AML trac i financial

Nuestra promesa

Con AMLTrac, IBIS Management ofrece una plataforma de cumplimiento adaptable y aprobada por los reguladores que crece con su empresa, lo que le ayuda a detectar las amenazas de manera temprana, reducir los falsos positivos y mantener el control total del riesgo de AML.

Cumpla con las normas. Manténgase protegido.

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Por qué iFinancial - MalTrac

Modular y escalable

Integración perfecta

Varias sucursales y varios idiomas

Escaneo automatizado de listas de sanciones

Cómo funciona

KYC y gestión de documentos

Supervisión de cuentas y seguimiento de transacciones

Detección de mensajes de SWIFT

Sistema de gestión de alertas

Motor de cribado y filtrado (SAFE)

Control de cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero de alto nivel

Las instituciones financieras deben cumplir con normativas cada vez más estrictas y, al mismo tiempo, mantener intacta la confianza de los clientes. AMLTrac es nuestra solución comprobada y galardonada que combina simplicidad, sofisticación y décadas de experiencia en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). Creada como una plataforma modular, AMLTrac se adapta exactamente a las necesidades de su organización, desde la supervisión del KYC y las transacciones hasta la detección de mensajes, la gestión de alertas y la elaboración de informes de SWIFT. Disponible localmente o en la nube, AMLTrac se integra perfectamente con los principales sistemas bancarios y se adapta a la evolución de sus requisitos de cumplimiento. Con AMLTrac, obtiene una visibilidad total, una supervisión en tiempo real y las herramientas para detectar, rastrear y gestionar las actividades sospechosas, lo que reduce el riesgo, garantiza el cumplimiento de las normas y protege su reputación.

Productos de terceros

Soluciones que fortalecen. Alianzas que rinden frutos.

Nos asociamos con proveedores globales de confianza para brindar soluciones seguras, confiables y preparadas para el futuro a su institución. Nuestros productos de terceros se seleccionan cuidadosamente para potenciar sus operaciones con tecnología comprobada y un rendimiento inquebrantable.

Solución de seguridad

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Proteja lo que más le importa con soluciones sólidas de identidad y autenticación que impulsan y protegen su negocio digital.

Solución en la nube

Servicios cloud de IBM

Acceda de forma segura al procesamiento de IBM y al almacenamiento en la nube privada, bajo demanda. Es escalable, confiable y está listo para sus operaciones críticas.

Solución de cumplimiento

Maltrac - ifinancial

Automatice la incorporación y el monitoreo de AML con AMLTRAC de iFinancial: detecte los riesgos en tiempo real, agilice los informes y manténgase a la vanguardia del cumplimiento.